Из-за этих признаков у компании банки зададут вопросы:
со счета компании не переводится зарплата работникам, а также не перечисляется НДФЛ и взносы;
платежи не соответствуют среднесписочной численности сотрудников;
фонд оплаты труда ниже прожиточного минимума;
по счету проходит уплата НДФЛ, но взносы не перечисляются;
на счете нет денег, или их объем не соответствует объему операций, которые проводит компания;
основание платежа не соответствует расходам, которые присущи виду деятельности компании;
нет связи между основанием зачисления денег на счет и основанием их списания;
резкое увеличение по счету клиента, превышение максимального оборота по счету;
со счета не списываются платежи на аренду, коммунальные услуги, закупку канцелярских товаров и т.п.;
деньги зачисляются на счет от котрагентов по договорам за товары и услуги с выделенным НДС и почти в полном объеме списываются в пользу контрагентов по объектам, которые НДС не облагаются.