Банк вправе расторгнуть все договоры банковского счета с компанией, которая дважды за год попыталась провести подозрительные операции. Деньги, которые остались после закрытия счета, компания может перевести на свой счет в другом банке, получить наличными или отправить другой организации
Письмо ЦБ РФ от 31.05.16 № 12-1-11/1229.