Личные переводы бухгалтеров и иных физлиц с карты на карту попали под пристальный контроль. Центробанк утвердил список опасных признаков, из-за которых банк заблокирует платежи.
Также напомним, что с 1 июля ЦБ запустил платформу «Знай своего клиента», которая поделит фирмы и ИП на три вида риска. От группы присвоенного риска будет зависеть, проведет ли банк платежи.

Если компании присвоят высокий уровень риска, банк должен сообщить об этом в течение пяти рабочих дней. Далее банки будут обновлять информацию о клиентах с низким уровнем риска не реже одного раза в три года, а со средним и высоким уровнями риска — не реже чем один раз в год. Присвоенные уровни риска повлекут определенные последствия.