Информацию о бенефициарных владельцах компании будут представлять по запросам ФНС и Росфинмониторинга. Они будут направлять запросы как по интернету, так и по почте.

Компании должны будут раскрыть информацию в течение 5 рабочих дней с даты получения запроса. При сдаче отчета на бумаге компании должны дублировать информацию на цифровом носителе. Ошибки, обнаруженные в отчете, должны исправляться не позднее 3 рабочих дней со дня их обнаружения.

За нераскрытие информации о бенефициарных владельцах на компанию наложат штраф.