Порядок представления в банк подтверждающих документов и информации о валютных операциях установлен инструкцией Банка России от 16.08.2017 № 181-И. Инструкция обязательная для юрлиц, ИП и лиц, которые занимаются частной практикой.

Согласно документу, резиденты при зачислении валюты на транзитный счет, должны представлять в уполномоченный банк документы по операции, по которой начислены средства. Это надо сделать в течение 15 рабочих дней после дня, когда средства перечислены на валютный счет.

Чтобы резиденты могли выполнить инструкции, ЦБ разработал правила, в которых определены:

структура наименования, форматы и структуры электронных документов;
правила формирования и направления уполномоченным банком запроса в ЦБ для представления ведомости банковского контроля по контракту;
правила направления Центробанком ведомости банковского контроля по контракту, если документ запросил уполномоченный банк;
процедуры обеспечения информационной безопасности при использовании средств криптографической защиты информации.