Компании, которые оказывают бухгалтерские и юридические услуги, обязаны сообщать в Росфинмониторинг, если заподозрят клиентов в отмывании денег (ст. 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ). Сделать это нужно через личный кабинет на сайте ведомства. Если кабинета нет, компанию оштрафуют. Сумма штрафа может дойти до 100 тыс. руб. (ч. 1 ст. 15.27 КоАП).

Письмо Росфинмониторинга от 29.08.2018 № 04-00-07/17775 «О направлении разъяснений»