Кредитные организации получило новые указания от главного регулятора. ЦБ РФ нашел новый канал по отмыванию денег - автосалоны, рынки и логистические центры.

Схема такова: автосалон или магазин продают товар за наличку. Деньги не проводят через кассу, а передают "заказчику" обнала. Заказчик через однодневку возвращает эту сумму в автосалон по безналу.

Банки будут обращать внимание на детали платежей. Среди признаков фиктивности - основания перевода на счет технической компании (стройматериалы, оборудование, услуги) с последующим списанием (продукты, автомобили, бытовые товары и т.д.) .Если компанию заподозрят в схеме, перевод приостановят и запросят подтверждающие сделку документы.