Напомним, что у аудиторов появилась обязанность уведомлять Росфинмониторинг, если при оказании аудиторских услуг они выявили у аудируемого лица подозрительные сделки.

За неуведомление Росфинмониторинга о подозрительных сделках аудиторов буду наказывать в соответствии с ФЗ № 307. Но порядок действий аудитора при подозрении на сомнительную сделку не был определен.

Из Постановления №1332 стало понятно, что информацию аудиторы должны представлять в Росфинмониторинг в электронной форме через личный кабинет либо на флешке.