ООО "Мари-Аудит"
8 (495) 116-03-85 8 (495) 762 78 28 mari@mari-audit.ru
г. Москва, м. Свиблово, ул. Вересковая, дом 1, корп. 1

Как аудиторы будут сообщать о подозрительных операциях своих клиентов

14.11.2018 18:15:00
Напомним, что у аудиторов появилась обязанность уведомлять Росфинмониторинг, если при оказании аудиторских услуг они выявили у аудируемого лица подозрительные сделки.

За неуведомление Росфинмониторинга о подозрительных сделках аудиторов буду наказывать в соответствии с ФЗ № 307. Но порядок действий аудитора при подозрении на сомнительную сделку не был определен.

Из Постановления №1332 стало понятно, что информацию аудиторы должны представлять в Росфинмониторинг в электронной форме через личный кабинет либо на флешке.