Основание уведомления: наличие любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица (клиента) осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма (далее - ОД/ФТ);
услуги, при оказании которых, уведомляют: аудиторские услуги; сделки с недвижимым имуществом; управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента; управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг; привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими; создание организаций, обеспечение их деятельности или управление ими, а также куплю-продажу организаций;
срок передачи информации: в течение 3 рабочих дней, следующих за днем выявления соответствующей сделки или финансовой операции;
форма передачи информации: электронная;
способы передачи информации: через личный кабинет на официальном Интернет-сайте Росфинмониторинга или на электронном носителе (при невозможности использования личного кабинета);
Информационное сообщение Минфина России от 07.12.2018 · № ИС-аудит-25