По сведениям регулятора, у организаций, которые работают в строительство, сфере услуг и оптово-розничной торговле, движения по счету идут не только в рамках законной предпринимательской деятельности, но и для теневого бизнеса. ЦБ считает, что вторую линию можно отследить в том числе и на основании публикаций о компаниях в прессе.