С 18 марта должны блокировать деньги клиентов из черного списка

20.03.2019 12:10:00
18 марта адвокаты, нотариусы, юридические и бухгалтерские фирмы должны блокировать деньги клиентов из "черных списков" Росфинмониторинга.
Речь идет о перечнях физлиц и организаций, связанных с экстремизмом или терроризмом, а также распространением оружия массового уничтожения.

Как именно исполнять требование, новые поправки не устанавливают. Вместе с тем в начале марта появилось письмо Росфинмониторинга, из которого можно узнать некоторые подробности. Так, замораживать безналичные деньги нужно путем запрета совершать операции:
за счет денег, которые поступили от клиента из "черного списка" или от третьего лица, но для этого клиента;
по выплате денег такому клиенту по какому-либо договору.
Закон также устанавливает, что из-за блокировки денег и имущества у адвокатов, нотариусов, представителей юридического и бухгалтерского консалтинга гражданско-правовая ответственность не возникнет.
Федеральный закон от 18.03.2019 N 33-ФЗ