Компании будут чаще получать от налоговой новые запросы о бенефициарных владельцах. . Запрос утвержден приказом ФНС от 20.12.2018 №ММВ-7-2/824@.
Предоставить информацию согласно запросу компания должна в пятидневный срок. Неисполнение обязанностей по предоставлению информации грозит административной ответственностью. Штраф для должностных лиц составляет сумму от 30 000 до 40 000 руб., для юридических - от 100 000 до 500 000 руб. (ст. 14.25.1 КоАП РФ).
Если вы получили такой запрос, подготовьте список бенефициаров на запрашиваемую дату. Укажите идентификационные данные: ФИО, паспортные данные, дату рождения, ИНН, гражданство и место жительства.
Приложение к приказу ФНС России от 20 декабря 2018 года № ММВ-7-2/824@