ООО "Мари-Аудит"
8 (495) 116-03-85 8 (495) 762 78 28 mari@mari-audit.ru
г. Москва, м. Свиблово, ул. Вересковая, дом 1, корп. 1, помещение 17, офис 2

Суд признал сотрудника контролирующим лицом

20.11.2019 10:03:00
Сотрудника могут привлечь к субсидиарной ответственности, если он отвечает за финансы компании. Довод, что работник подчиняется генеральному директору и действовал по его указке, может не спасти (определение Верховного суда от 07.10.2019 № 307-ЭС17-11745(2)).
Против экс-сотрудника сыграли такие доводы инспекторов:
по карточкам банковских счетов видно, что работник мог сам распоряжаться деньгами компании;
в прессе и перед налоговиками он позиционировал себя как бенефициар;
экс-работник управляет и владеет компаниями, где находятся основные активы должника.