Банки хотят знать, кто ведет бухучет в компании

06.12.2019 10:04:00
Банк вправе запрашивать пояснения или документы, если засомневается в честности клиента (п. 3 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ). Теперь кредитные организации стали просить договоры об удаленных бухгалтерских услугах.
Бухгалтеры на удаленке тоже обязаны вычислять подозрительных клиентов (п. 1 ст. 7.1 Закона № 115-ФЗ). Теперь появился дополнительный повод проверить надежность будущего контрагента по критериям антиотмывочного законодательства. Из-за одного только клиента могут возникнуть проблемы с бизнесом у всех компаний, которые обслуживает удаленный бухгалтер.