Частный бухгалтер или компания обязаны зарегистрировать личный кабинет на сайте fedsfm.ru. После регистрации получите доступ к перечням организаций и «физиков», которые причастны к терроризму или распространению оружия. С их помощью вы сможете проводить один из этапов проверки клиентов.
Храните всю информацию об операциях и своих подозрениях. Делать это надо конфиденциально и в течение пяти лет с момента прекращения работы с клиентом.
Бухгалтерская компания обязана назначить ответственного сотрудника. Именно он и будет следить за тем, как выполняют антиотмывочные правила. Сотрудников необходимо регулярно обучать, дабы они получили современные навыки.
Бухгалтерии понадобится создать правила внутреннего контроля (п. 2 ст. 7.1 Закона 115-ФЗ). За основу возьмите требования, которые утверждены постановлением Правительства от 30.06.2012 № 667. В помощь Росфинмониторинг составил подробную методичку (информационное письмо от 01.03.2019 № 59). Теперь же ведомство выпустило короткую шпаргалку для бухгалтеров. Интерактивный вариант есть на сайте fedsfm.ru (Организациям > Памятка для субъектов…). В новой памятке прописали основные действия, чтобы выполнить требования Закона № 115-ФЗ. Значит, станет проще избежать штрафов за нарушения антиотмывочного закона.