Для компаний планируют ввести штраф от 1 млн руб. за незаконные финансовые операции в проекте изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ и дополнений в КоАП (regulation.gov.ru, поиск по № 101122, № 101128).
За сделки с заведомо «преступными» активами следует наказание. Речь о сделках, которые совершает «физик» в пользу компании. Штраф — трехкратная сумма операции, но не менее 1 млн руб., возможно и приостановление работы на 30 суток.
Изменения вступят в силу через полгода после опубликования — ориентировочно в апреле 2021 года.