Почтовые операторы начнут отслеживать переводы свыше 100 тыс. руб. А страховые компании будут контролировать выплаты не только «физикам», но и организациям.
Банки будут проверять все операции с наличными на сумму более 600 тыс. руб. Причем банкирам не потребуется вдаваться в подробности деятельности компании. Под контроль попадут любые наличные расчеты на сумму сверх лимита, даже если они связаны с хозяйственными нуждами организации. Правило заработает с 10 января 2021 года.

Контролировать будут движения по счету компании, которая не старше трех месяцев. Также проверят первое зачисление или списание на любую сумму со счета, по которому не было движения с момента его открытия.

В перечне контролируемых теперь не сами сделки с недвижимостью, а денежные операции по таким сделкам. Следить за ними необходимо, если перечислить 3 млн руб. и более.