С 10 января в России начнут контролировать любые операции с наличными от 600 тыс. руб. и больше (Федеральный закон от 13.07.2020 № 208-ФЗ).
Банки будут сообщать в Росфинмониторинг о том, что компания сняла со счета или внесла на него наличные на сумму от 600 тыс. Под контроль попадет снятие денег на зарплату, на командировки и т.д.
Также начнут контролировать операции почтового перевода на сумму от 100 тыс. руб., операции по возврату неиспользованных авансов за услуги мобильной связи в таком же размере и ставки в азартных играх на сумму в 600 тыс. руб. и операции по договорам лизинга.
А еще компании будут заполнять новый документ вместо платежки, а также смогут сэкономить на карточках подписей. ЦБ разработал новое положение о денежных переводах (проект на regulation.gov.ru/p/111350).