С 10 января 2021 года онтролировать будут следующие операции:
почтовые переводы от 100 тыс. руб.;
снятие наличных, начисленных на баланс мобильного телефона;
ставки выше 600 тыс. руб.;
наличные и безналичные расчеты по сделкам с недвижимостью более 3 млн руб.
А платежи по анонимным счетам и через небанковские учреждения, напротив, исключат из перечня операций, подлежащих контролю.
К сведению: ЦБ разработал новое положение о денежных переводах (проект на regulation.gov.ru/p/111350).