Под подозрение попадут операции с наличными, если клиент банка:
за неделю снимает наличными более 30 процентов от оборота по счетам;
молодая компания — с момента ее создания прошло менее двух лет;
не перечисляет со счетов налоговых платежей;
получает деньги от контрагентов-транзитеров;
никогда не получает платежи более 600 тыс. руб.;
снимает деньги в размере не более 600 тыс. руб. в день, или в размере дневного лимита;
проводит операции с наличными в конце дня и в начале следующего;
имеет несколько корпоративных карт, которые использует в основном для снятия наличных.

Опасно, когда в отношении клиента банка есть два и более признака.