ЦБ будет предоставлять налоговикам документы и сведения, которые получил в рамках своих функций. Даже те, что составляют банковскую тайну и содержат персональные данные физлиц.
Новый закон значительно расширят перечень документов, которые банки обязаны предоставлять налоговикам. Контролеры получат доступ к следующей информации:
- копиям паспортов лиц с правом получать деньги со счета, либо распоряжаться ими;
- копиям доверенностей на получение/распоряжение денежными средствами;
- копиям документов по открытию, ведению и закрытию счета;
- копиям документов и данные, что клиент предоставляет при открытии счета (конкретный перечень не установлен);
- карточкам с образцами подписей и оттиска печати;
- данным о бенефициарных владельцах счетов/вкладов, их выгодоприобретателях и представителях клиента.
Ответить на мотивировочный запрос банк должен будет в течение 3 рабочих дней без права отказать или запросить подтверждение проверки. Такой же срок действовал и раньше.