Банки по запросу фискалов в течение 3-х дней будут обязаны предоставлять копии:
паспортов лиц, имеющих право на получение денежных средств, находящихся на счете клиента;
доверенностей на их получение;
документов на открытие, ведение и закрытие счетов клиента, в том числе, карточек с образцами подписей и оттиска печати;
информацию о бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях и представителях клиента.
Основания для запроса банковских данных
налоговая проверка в отношении компании
истребование у него документов о контрагентах
решение о взыскании налога или о блокировке счета.