Власти ужесточили контроль за операциями свыше 600 тыс. руб. Под контроль также подпали почтовые переводы и снятие наличных с телефона на сумму от 100 тыс. руб.

Наиболее специфичные операции для банков, организаций в сферах лизинга и страхования, а также ломбардов, микрофинансовых организаций и кредитных кооперативов попали под особый контроль.

Кроме того, теперь нужно отчитываться за расчеты по сделкам с недвижимостью на сумму более 3 млн руб.

Платежи по анонимным счетам и через небанковские учреждения, наоборот, исключили из перечня операций, подлежащих контролю.