Банк России опубликовал список организаций с признаками нелегальной деятельности
Центробанк составил список компаний с признаками нелегальной деятельности. В него включили более 1,8 тыс. организаций и интернет-проектов, в деятельности которых ЦБ нашел признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг.

Регулятор составил список на основе собственной системы мониторинга, а также на основе обращений граждан и организаций. Сайты компаний с признаками нелегальной деятельности блокируют.

Сейчас в список входят только компании, выявленные начиная с 2020 года. Дальше информацию будут регулярно обновлять. По каждой компании указали такие данные, как ее наименование, характер незаконной деятельности, адрес сайта.
Компания под подозрением, если получает от "физиков" платежи через кассу любого банка или банкомат. Это следует из разъяснений Центробанка.