Денежные переводы перестанут быть тайной, если сумма поступила вам на счет из-за рубежа. Специалисты Росфинмониторинга получат право отслеживать такие операции. Поправки в закон о легализации доходов Госдума приняла в третьем чтении 9 июня (проект № 1165650-7).

Под подозрение попадут переводы компаниям и «физикам» из некоторых стран. Узнать точный их список не получится, Росфинмониторинг должен его утвердить и рассылать банкам через личные кабинеты. Можно только предположить, какие государства войдут в перечень. Во время обсуждения проекта в Госдуме депутаты упоминали Бельгию, Великобританию, Германию, Грузию, Канаду, Литву, Румынию, Польшу, США, Украину, Францию, Чехию, Эстонию. Возможно, решат отслеживать переводы из недружественных стран — официально Россия внесла в их список США и Чехию (распоряжение Правительства от 13.05.2021 № 1230-р). Будьте готовы давать пояснения, если получаете переводы из-за рубежа от контрагентов или родственников.