ООО "Мари-Аудит"
8 (495) 116-03-85 8 (495) 762 78 28 mari@mari-audit.ru
г. Москва, м. Свиблово, ул. Вересковая, дом 1, корп. 1

Какие признаки массовости установила ФНС

15.08.2016 21:54:00
ФНС меняет критерии, чтобы очистить ЕГРЮЛ от подозрительных организаций и фиктивных адресов.
Признак фиктивных сведений — массовость руководителя или адреса. Первым делом под подозрением окажутся компании, у которых директор, управляющая компания, участники или адрес числятся более чем в 50 организациях. Другие признаки — если директор дисквалифицирован или его нет в живых.
Если налоговики не найдут компанию по адресу или убедятся, что у нее фиктивный директор, сведения в ЕГРЮЛ признают недостоверными. После этого инспекция вышлет уведомление компании. В нем попросит исправить сведения. На изменение данных дают месяц. Если компания не приняла мер, в ЕГРЮЛ появится запись о недостоверности.
Письмо ФНС России от 03.08.16 № ГД-4-14/14126 и ГД-4-14/14127.