Правительство установило новые требования для работы компаний и ИП, которые оказывают юридические и бухгалтерские услуги. Правила коснулись внутреннего учета организаций и ИП, когда те проводят операции с деньгами.

В правила внесены требования, по которым внутренний аудит обязан бороться с «отмыванием» доходов, полученных преступным путем, а также финансированием терроризма. Аудиторы и бухгалтеры на аутсорсинге обязаны проверять и выявлять с особой тщательностью нарушения в таких сделках, как:

приобретение и выбытие с недвижимости;
движение денежных средств, ценных бумаг, операции по банковским счетам;
привлечение денежных средств для создания организаций;
создание юридических лиц.

По новым требованиям правила внутреннего контроля и аудита должны описывать организационные основы внутреннего контроля, идентификацию клиентов, их представителей, бенефициарных владельцев, изучение клиентов, оценку рисков и управления рисками отмывания доходов и др.