Клиент должен предоставить банку данные о своих учредителях

09.09.2016 10:46:00
Сведения об учредителях (участниках) могут потребоваться организации, совершающей операции с деньгами или иным имуществом, по Закону о противодействии легализации преступных доходов. Указанная информация теперь перечислена среди данных, которые клиент должен предоставить такой организации. Полагаем, если этого не сделать, она вправе отказать клиенту в проведении некоторых операций.
Федеральный закон от 23.06.2016 N 191-ФЗ (вступил в силу 1 сентября 2016 года)