ООО "Мари-Аудит"
8 (495) 116-03-85 8 (495) 762 78 28 mari@mari-audit.ru
г. Москва, м. Свиблово, ул. Вересковая, дом 1, корп. 1

О возможности проверки информации о юридических лицах

22.06.2015 10:10:00
Сведения о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими в ЕГРЮЛ адресу отсутствует, доступны на сайте ФНС России (ранее размещались на сайте ЦБ РФ)
Вышеуказанная информация может использоваться кредитными оргнизациями, в том числе для проверки сведений о юридических лицах при установлении с ними взаимоотношений, при обновлении информации о находящихся на обслуживании клиентах - юридических лицах, при организации работы по оценке риска в рамках программы управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Письмо Банка России от 16.06.2015 N 014-12-1/5123
"О возможности проверки информации о юридических лицах на официальном сайте ФНС России"