ЦБ запросил у банков информацию о клиентских переводах с карты на карту. Кредитные организации должны оценить риски при их проведении и передать списки таких операций за июнь 2021 года с данными отправителя и получателя.

Банки должны будут указать ограничения и лимиты по переводам с карты на карту, параметры их мониторинга, применяемые способы выявления "дропперов", механизмы контроля таких платежей. Также регулятор получит реестр операций (в том числе отмененных и заблокированных) и суммы комиссий по таким операциям.

До 18 октября банки должны предоставить данные о выявлении ими операций по выведению денег посредством переводов между картами (дроперские операции).