Компании и ИП разделят на категории в зависимости от степени риска совершения подозрительных финансовых операций - высокий, средний и низкий риск. Клиенты из «красной» зоны будут жестко ограничены в возможности проводить операции и обслуживаться в банках. Клиенты из «зеленой» зоны будут подвергаться меньшему контролю со стороны банков. Для лиц с желтым уровнем риска останется возможность при наличии подозрений в отмывании денег отказать в открытии банковского счета и в проведении операций.

Подозрительными считаются операции с денежными средствами или иным имуществом, предположительно совершаемые для отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Банк России будет вправе разместить на своем сайте информацию об отнесении компаний и ИП к группам риска совершения подозрительных операций. Состав этой информации и порядок доступа к ней установят НПА ЦБ